Российские банки в 2025 году пресекли сомнительные операции на 300 млрд рублей

Российские банки в 2025 году предотвратили сомнительные финансовые операции на сумму около 300 млрд рублей, сообщил статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По его словам, это позволило сохранить средства граждан, передает ТАСС.

Негляд также отметил, что в работе банков иногда случаются ложные срабатывания. При этом, как он подчеркнул, доля обжалований по таким операциям составляет менее 1%.

Ранее эксперты поясняли, что банки обращают внимание, в частности, на несоответствие сумм привычным переводам клиентов. Так, внесение наличными от 5 млн рублей в течение 30 дней может быть признано сомнительным, если такие пополнения составляют не менее 70% всех поступлений на счет, а затем в течение 10 дней за границу уходит не менее 70% внесенной суммы.

Кроме того, подозрение могут вызвать пополнения на сумму от 100 тыс. рублей, если они совершаются 10 раз в месяц, после чего деньги переводятся за рубеж. Сомнительными также могут посчитать переводы на сумму от 5 млн рублей без открытия счета за 30 дней в адрес бизнесменов.