ФСБ раскрыла мошенническую схему приобретения акций компаний РФ на 7 млрд рублей
15.06.2026 11:31
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, расследование показало, что схема была выстроена с использованием иностранных финансовых структур и могла нанести значительный ущерб экономическим интересам страны.
По данным ФСБ, к противоправной деятельности оказались причастны руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, ранее известной как Zerich Securities Ltd., а также их сообщники. Они приобрели права на акции публичных российских эмитентов, которые до введения ограничений свободно обращались на зарубежных площадках. В дальнейшем эти активы использовались в обход действующих правил и ограничений, введённых в рамках антисанкционного законодательства.Ведомство уточнило, что подобные действия нарушают нормы, запрещающие выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок, если они связаны с акциями российских компаний. Такие инструменты ранее активно применялись для работы с ценными бумагами эмитентов из РФ на внешних рынках, однако после введения запрета попытки сохранить подобные схемы стали квалифицироваться как незаконные.Специалисты отмечают, что подобные финансовые махинации представляют собой не только нарушение законодательства, но и потенциальную угрозу для контроля над стратегически важными секторами экономики. Особенно это касается телекоммуникационной и топливно-энергетической отраслей, которые играют ключевую роль в обеспечении устойчивости российского рынка.В ФСБ подчеркнули, что в настоящее время продолжаются оперативные мероприятия и правовая оценка действий всех причастных лиц. По итогам проверки могут быть приняты дополнительные процессуальные решения.По данным следствия, группа подозреваемых заранее договорилась с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, действуя по заранее продуманной схеме, использовала поддельные документы для проведения незаконного обмена «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний. В результате этих действий, как отмечается в сообщении, был причинен ущерб в особо крупном размере.Следователи полагают, что схема была тщательно подготовлена и включала использование фиктивных бумаг, позволяющих создать видимость законности операций. Подобные действия, по версии правоохранителей, были направлены на обход действующих ограничений и получение незаконной выгоды в особенно крупном масштабе. В настоящее время проверяются все обстоятельства произошедшего, а также круг причастных лиц и возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности.По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования были проведены обыски по местам проживания злоумышленников в Москве и Санкт-Петербурге, а также в офисных помещениях, которые могли использоваться для подготовки и реализации схемы.В ходе следственных действий изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители информации с данными о криптокошельках, а также более 100 миллионов рублей. Все изъятое будет изучено в рамках экспертиз и следственных мероприятий, чтобы установить полный механизм преступления и возможную роль каждого из участников.По делу о масштабной схеме с «бумажным НДС» уже приняты первые процессуальные решения: трое фигурантов арестованы, а еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При этом оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, поскольку правоохранители устанавливают все обстоятельства преступной деятельности и возможных соучастников.Ранее ФСБ России в Москве задержала организаторов крупной схемы с использованием фиктивных компаний, предназначенной для незаконного получения налоговой выгоды и вывода денежных средств в теневой оборот. По данным следствия, злоумышленники выстроили сеть технических фирм, через которые проводились сомнительные финансовые операции, включая обналичивание денег и их последующее распределение между участниками схемы.Для обеспечения работы этой противоправной системы использовалась разветвленная цифровая инфраструктура, позволявшая координировать действия участников и маскировать реальные финансовые потоки. Подобные схемы нередко наносят ущерб бюджету и используются для сокрытия истинных источников доходов. В настоящее время силовые структуры продолжают проверку всех связей фигурантов и каналов движения средств.По результатам проведенной проверки по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное образование юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей». Следствие полагает, что противоправные действия фигурантов носили системный характер и были направлены на получение незаконной выгоды за счет бюджетных средств. Такие схемы наносят серьезный ущерб государству, подрывая доверие к финансовым механизмам и создавая дополнительные риски для бюджетной системы.В ходе расследования также выяснилось, что из бюджета было похищено более 15 миллионов рублей. Речь идет о деле, связанном с мошенничеством при использовании «Пушкинских карт», которые предназначены для поддержки культурного досуга молодежи. По версии правоохранительных органов, участники схемы использовали подложные документы и фиктивные операции, чтобы вывести деньги и обналичить их в обход установленного порядка. Подобные преступления особенно опасны тем, что затрагивают социально значимые программы, рассчитанные на добросовестных граждан.Отмечается, что в целом из-за подобных преступных действий бюджетная система России недополучила более 1 триллиона рублей в виде налогов. Это огромная сумма, которая могла бы быть направлена на развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования и других важных сфер. Власти и правоохранительные органы продолжают работу по выявлению таких схем, пресечению незаконного оборота средств и привлечению виновных к ответственности.