Трое уфимцев задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале. По предварительным данным, с 2020 по 2024 год обвиняемые привлекли к незаконной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. "Под фиктивными предлогами клиенты переводили денежные средства на их счета, после чего средства обналичивались и возвращались заказчикам с удержанием 12% вознаграждения", – сообщила Волк. Представитель МВД также отметила, что предполагаемый организатор группы был задержан в Краснодарском крае, а двое его сообщников – в Уфе. "При проведении обысков были изъяты смартфоны, компьютеры, документы и другие материалы, имеющие значение в рамках расследования", – добавила Волк. Ранее сотрудники МВД задержали мошенников, похитивших сельскохозяйственную технику на сумму 850 миллионов рублей на Кавказе. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2023 года участники группы предоставили в банк в Ставрополе договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на приобретение тракторов и самосвалов на общую сумму более 850 миллионов рублей. После этого технику перепродали другим контрагентам, не выполнив обязательства по договорам, как утверждается в официальном сообщении.