ЦБ проверяет аудитора лишенного лицензии Киви Банка

Информацию об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на свой источник. По их данным, Центробанк запросил информацию о том, как Kept реагировал на обнаружение рисковых операций в Киви Банке. Отмечается, что банк ранее неоднократно получал предписания от Центробанка и налагались ограничения. Ранее аудиторскими проверками банка занималась международная сеть KMPG, а после ее ухода из России на ее место пришла Kept. Проверка стала первым серьезным случаем оценки соблюдения Киви Банком законов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщило издание. Центробанк лишил банк лицензии 21 февраля, когда он занимал 89-е место по величине активов в России. Причиной стали многочисленные нарушения законов и нормативных актов. 22 марта стало известно, что Центробанк подал в суд заявление о принудительной ликвидации Киви Банка. Владельцам кошельков Киви Банка было рассказано, как вернуть свои деньги.