ЦБ проверяет аудитора лишенного лицензии Киви Банка
Центробанк начал проверку аудитора Киви Банка, лицензия которого была аннулирована полтора месяца назад.
Информацию об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на свой источник. По их данным, Центробанк запросил информацию о том, как Kept реагировал на обнаружение рисковых операций в Киви Банке. Отмечается, что банк ранее неоднократно получал предписания от Центробанка и налагались ограничения. Ранее аудиторскими проверками банка занималась международная сеть KMPG, а после ее ухода из России на ее место пришла Kept. Проверка стала первым серьезным случаем оценки соблюдения Киви Банком законов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщило издание. Центробанк лишил банк лицензии 21 февраля, когда он занимал 89-е место по величине активов в России. Причиной стали многочисленные нарушения законов и нормативных актов. 22 марта стало известно, что Центробанк подал в суд заявление о принудительной ликвидации Киви Банка. Владельцам кошельков Киви Банка было рассказано, как вернуть свои деньги.