ОБЩЕСТВО

назад

ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций

ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций
Центробанк увеличил количество признаков мошеннических операций, которыми российские банки должны руководствоваться для предотвращения подозрительных переводов.

По информации сайта "Аргументы и факты", ссылающегося на публикацию Банка России, теперь список признаков состоит из шести пунктов, в то время как ранее он ограничивался тремя. Согласно одному из новых критериев регулятора, банки должны приостанавливать переводы на счета, через которые ранее проводились мошеннические операции, согласно антифрод-системам кредитных организаций.

Также банки обязаны учитывать информацию от сторонних организаций, подтверждающую мошеннические операции, например, от операторов связи. Еще одним новым критерием является информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, которая может поступить от любых источников, а не только от правоохранительных органов, уточняется в сообщении Центробанка.

Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года, а также начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков. В связи с этим стало известно, что мошенники начали использовать валюту Telegram Stars для кражи ценных данных, распространяя информацию о продаже "звезд" в обход App Store и Google Play для получения личных данных пользователей, включая криптокошелек Telegram Wallet.

Предыдущая новость Следующая новость
вверх


Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры

ГОРОДСКАЯ СЕТЬ ПОРТАЛОВ ГРУППЫ MOS.NEWS